KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Runa Invest AB (publ)
Kallelse till bolagsstämma sker på begäran av Obligentia SL.
Obligentia SL har förvärvat ett direkt ägande om 75,7 % av rösterna och 49,1 % av kapitalet.
Med anledning av de nya ägarförhållandena har bolagets valberedning inte varit involverad i beredningen av beslutsförslagen till bolagsstämman.
Obligentia SL är ett spanskt investmentbolag som investerar företrädesvis onoterade publika bolag.
Obligentia SL:s intention med förvärvet är att
- Differentiera verksamheten till att även omfatta aktieinnehav i säkerhetsbolag och fastighetsbolag.
- Starta upp tillverkning och försäljning av produkter i den ordinarie kärnverksamheten.
Vill ni deltaga personligen och vill ha hjälp med rabatterade researrangemang kan Ni med fördel kontrakt vår samarbetspartner för resor:
WBE Travel Telefonnummer: +46 (0)8 630 76 70 Mailadress: info@wbetravel.se
www-wbetravel.se
UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande.
Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud ska senast den 10 augusti 2025 anmäla detta till bolaget antingen genom post eller e-post till:
Runa Invest AB (publ), Juristavdelningen, Box 30200, S 104 24 Stockholm, Sweden
I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).
Den som inte önskar närvara personligen kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adress: Runa Invest AB (publ), Juristavdelningen, Box 30200, S 104 24 Stockholm, Sweden info@runavodka.com
Observera att anmälan om deltagande vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till bolagsstämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av styrelsearvoden
8. Val och entledigande av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Ändring av bolagsordning
10. Registrering hos Euroclear
11. Emissionsbemyndigande
12. Bolagsstämmans avslutande
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 2 696 655 SEK fördelat på 1 078 662 aktier.
Bolaget har olika aktieslag som fördelas med 640 580 A-aktier och 438 082 B-aktier
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation som ska hållas tillgänglig före bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till info@runainvest.se
EMISSIONSBEMYNDIGANDE
Emissionsbemyndigande (punkt 11) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissions beslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.
PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid bolagsstämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
* * *
Stockholm den 31juli 2025
Runa Invest AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pejje Vapperstad
Mobile: +46 73-0544289
info@runavodka.se