KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RUNA INVEST AB (publ).

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Runa Vodka AB (publ) förda aktieboken fredagen den 17 juni 2025.

Anmälan görs på bolagets mailadress info@runavodka.se, per telefon 073 05 44 289 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under adress: Runa Invest AB (publ) Juristavdelningen Box 30200, 10425 Stockholm. Anmälan önskas gärna senast den 12 juni 2025.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer. En aktieägare som inte är personligen närvarande får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet och ska medtas i samband med ombudets närvaro vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

Även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid bolagsstämman, dock bör anmälan vara gjord enligt ovan.

Dagordning

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av förslag till dagordning.

4) Val av två justeringsmän.

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7) Beslutande angående.

a. fastställelse av resultat och balansräkning.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

8) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9) Val av styrelse och styrelseordförande samt styrelsesuppleanter och valnämnd.

10) Förslag av arvode till styrelsen för 2025 

12) Beslut om inkomna motioner/förslag.

13) Nulägesrapport.

14) Övriga frågor

15) Stämmans avslutande

Stämmoordförande och antal styrelseledamöter 

Styrelsen föreslår:

• Stig-Arne Svensson som ordförande vid årsstämman.
• Björn Thunholm som revisor.

      –     Tre styrelseledamöter och nuvarande suppleanter.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Runa Invest AB (publ) Juristavdelningen Box 30200, 10425 Stockholm.

Handlingar

Inkomna förslag finns till gängliga hos bolaget på adress enligt nedan.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom förvaltningsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget 2025-06-10. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär via mail. 

Stockholm i 2024-05-16 Runa Invest AB (publ) STYRELSEN